Необходими документи във връзка с изискванията от “ЗАКОНА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

Необходими документи за Юридически лица:

• Копие на Ваша валидна лична карта;
• Пълномощно и копие на валидна лична карта на представляващия Вас и/или Дружеството (ако е налице упълномощен представител);
• Копие от личната карта на действителните собственици на Дружеството, които притежават над 25% от капитала или имат контрол върху управлението;
• Актуално състояние на Дружеството (в оригинал или в нотариално заверено копие);
• Учредителен акт/Дружествен договор;
• Лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация (ако извършваната от Дружеството дейност подлежи на лицензиране/разрешаване/регистриране и това не може да се установи от публичен регистър);
• Актуално състояние на чуждестранните юридическите лица – съдружници в Дружеството (в оригинал или в нотариално заверено копие, с придружен превод);
• Документи, доказващи обявените обстоятелства в Декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП (обстоятелства, свързани с вписани Действителни собственици в Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ);
• Декларация съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 ЗМИП (за видна политическа личност), попълнена от Вас в качеството Ви на управител и от действителните собственици на дружеството (и от упълномощения представител, ако е налице такъв);
• Декларация съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП (в случай, че предоставената информация не е достатъчна да се идентифицира действителния собственик на Дружеството);

Необходими документи за Физически лица:

• Копие на Ваша валидна лична карта;
• Пълномощно и копие на валидна лична карта на представляващия Ви (ако е налице упълномощен представител);
• Декларация съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 ЗМИП (за видна политическа личност) попълнена от Вас и от упълномощения представител (ако е налице такъв);
• Декларация съгласно чл. 66, ал. 2 ЗМИП (за произход на средства);
• Информационен въпросник.